Instruction
Article 3 de l'Instruction
Instruction — Instruction relative aux normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux institutions financières inclusives
Obligations de vigilance Les IFI adoptent des procédures relatives aux obligations de vigilance portant notamment sur :
o • .
; les modalités d'acceptation des nouveaux clients; les modalités d'acceptation des opérations avec des clients occasionnels les diligences à accomplir en matière d'identification du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ; les éléments nécessaires à la connaissance adéquate de la relation d'affaires, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que la fréquence de leur mise à jour.