Instruction
Article 15 de l'Instruction
Instruction — Instruction relative aux normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux institutions financières inclusives
Opérations électroniques Les organismes financiers qui permettent l'exécution de transactions par internet, téléphonie mobile ou par tout autre moyen électronique, disposent d'un système adapté de surveillance de ces transactions. En outre, ils centralisent et analysent l'ensemble des transactions de telle sorte qu'ils puissent assurer s'assurer d'une vision globale des transactions inhabituelles.