Instruction
Article 12 de l'Instruction
Instruction — Instruction relative aux normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux institutions financières inclusives
Vigilance renforcée à l'égard des PTNC Les IFI accordent une attention particulière aux opérations réalisées avec les pays, territoires et/ou juridictions déclarés par le GAFI comme non coopératifs. A cet égard, la liste de ces pays/territoires et juridictions est régulièrement mise à jour et communiquée au personnel placé au-devant de la LBC-FT au sein de l'IFI.