Instruction
Article 11 — Instruction relative aux normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux institutions financières inclusives
Instruction — Instruction relative aux normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux institutions financières inclusives
Clients et opérations financières occasionnels Les IFI relèvent l'identité des clients occasionnels de la même manière que pour des clients en relation d'affaire. Toutefois il n'est pas requis un profilage du client.