BCRG/2017 · Décision N°028/DGSIF/DSB/2014 du 13 août 2014 portant organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la BCRG
Article T6-8 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Le correspondant Anti-Blanchiment a pour missions :
- de veiller à l’application des décisions prises par les Autorités de la BCRG en matière de LBC/FT au niveau des Directions concernées et dans les Agences ;
- de centraliser au plan national toutes les informations sur l’identité des clients ; donneurs d’ordre ; mandataires, ayantsdroit économiques, à l’occasion d’opérations utilisant les circuits de la BCRG ;
- d’examiner la conformité des opérations par rapport aux exigences de la LBC/FT ;
- d’analyser et de traiter les messages d’alerte provenant des outils de filtrage et de profilage ;
- d’élaborer les projets de déclarations de soupçons et les transmettre au Responsable du dispositif interne, en vue de requérir l’accord des Autorités de la Banque Centrale avant communication éventuelle à la CENTIF ;
- de participer à l’élaboration de la cartographie des risques dans le cadre de la LBC/FT ;
- d’élaborer et de transmettre, au Responsable du Dispositif interne de LBC/FT, un rapport trimestriel sur les activités menées et l’évolution de la LBC/FT au niveau national.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.